طرح‌های پمپ و دامپ رمزارز چیست؟ وقتی اتفاق می‌افتند چه باید کرد؟

مانند اوراق بهادار، معاملات ارزهای دیجیتال دائما در حال رشد و تغییر است. بازار ارزهای دیجیتال اساساً یک مرز جدید است که به سرعت در حال گسترش است. بیت‌کوین، بزرگترین و برجسته‌ترین ارز دیجیتال، روزانه بیش از 150000 بار در توییتر نام برده می‌شود و در بلومبرگ، فوربس و وال استریت ژورنال نمایش داده می‌شود. در حال حاضر حداقل 100000 میلیونر کریپتو در میان ما وجود دارد. 

دنیای کریپتو مکانی بی‌قانون و مملو از عدم اطمینان و طمع است. بسیاری از میلیونرهای بالقوه از قوانین ناکافی برای به کارگیری تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنند که در بازارهای دیگر غیرقانونی است. یکی از این طرح‌ها که در حال حاضر تحت رادار تنظیم قوانین است، پمپ و تخلیه است.

طرح Pump و Dump در کریپتو چیست؟

ایده پشت طرح پمپ و دامپ ساده است، گروهی از بازیگران بد به عمد یک دارایی، اغلب سهام با سرمایه کوچک یا سایر اوراق بهادار کم معامله می‌خرند، و برای هر کسی که گوش می‌دهد – با استفاده از اخبار یا اطلاعات نادرست (پمپ) – می‌کنند. سپس زمانی که افزایش فعالیت باعث افزایش قیمت سهام شود، به فروش می‌رسد. این اغلب باعث می‌شود کسانی که با تبلیغات ارزی را خریداری کرده‌اند، خریدهای خود را نگه می‌دارند، زیرا قیمت دارایی‌های آنها فرو می‌ریزد و تقاضای مصنوعی ایجاد می‌شود.

Pump و Dump کریپتو چگونه کار می کند؟

طرح پمپ و تخلیه قرن‌ها وجود داشته است. نقطه قوت این طرح در سادگی آن نهفته است. 

اولین قدم در راه اندازی پمپ و تخلیه ارز دیجیتال، یافتن دارایی است. باید چیزی با حجم کم باشد: از آنجایی که دارایی کریپتو به صورت ناچیز معامله می‌شود، به احتمال زیاد در هنگام افزایش حجم، واکنش مطلوبی نشان می‌دهد. دستکاری بازار بر روی این نوع سکه‌ها بیشتر از آنهایی با حجم معاملات بالا یا متوسط ​​کار می‌کند. همچنین اغلب سکه‌ای است که اخیراً از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) منتشر شده است، زیرا ایجاد یک چرخش مثبت روی دارایی ناشناخته آسان‌تر از دارایی با سال‌ها داده‌های تاریخی است.

بازیگران بد، به ویژه آنهایی که در پلتفرم اینترنتی دیسکورد هستند، اغلب سعی می‌کنند سکه‌هایی را بدون بهره کوتاه بیابند تا فشار نزولی روی هدف پمپ وارد نشود. در حالت ایده‌آل، برنامه‌ریزان می‌توانند دارایی با قیمت نسبتاً پایدار را انتخاب کنند، به طوری که در صورت عدم کارایی طرح دستکاری، دارایی می‌تواند بدون ضرر احتمالی ناشی از نوسانات بارگیری شود.

هنگامی که هدف مشخص شد، بازیگران بد به آرامی شروع به خرید سکه های موجود می کنند. هدف این است که یک موقعیت بزرگ را به آرامی جمع آوری کنید، به طوری که صدا را بالا نبرید یا دیگران را از بین ببرید. این را می توان طی روزها یا هفته ها انجام داد تا قیمت ثابت بماند.

حالا پمپ می آید. با توجه به سابقه طرح‌های پمپ و دامپ و توانایی سرمایه‌گذاران برای تحقیق سریع درباره ادعاها، تاکتیک‌های جدیدی در حال استفاده است. کلاهبرداران فعلی به Discord، Telegram و/یا سایر گروه‌های چت می‌روند تا به گروه‌ها پیشنهاد دهند که در یک پمپ و تخلیه شرکت کنند. 

نحوه تشخیص طرح پمپ و تخلیه رمزنگاری

ساده ترین راه برای تشخیص پمپ و تخلیه این است که با درک مکانیک آن شروع کنید. اگر ارزش یک سکه نسبتا ناشناخته به طور ناگهانی و بدون دلیل افزایش یابد، احتمال زیادی وجود دارد که دستکاری شود. همیشه بهتر است قبل از خرید کمی تحقیق انجام دهید. قبل از تحقیق در مورد پروژه از عجله در خرید پروژه خودداری کنید. 

اگر کمی صبر کنید تا سرمایه گذاری کنید، ممکن است مقداری بازده را از دست بدهید، اما اعتماد بیشتر به سرمایه گذاری شما در بلندمدت به شما اطمینان می‌دهد. در مورد پمپ و تخلیه، زمان اضافی حتی ممکن است شما را از نگه داشتن کیف پول پر از سکه‌های بی‌ارزش نجات دهد. 

بر حرکات قیمت نظارت کنید

یکی از ویژگی‌های اصلی پمپ‌ها و دامپ‌ها حرکت شدید قیمت آنها است. ارزش یک سکه بدون هیچ دلیل قابل تشخیصی به سرعت شروع به افزایش می‌کند و بعداً بدون هیچ توضیح واضحی به همان سرعت کاهش می‌یابد.

نگاهی به نمودار قیمت سکه می‌تواند چیزهای زیادی در مورد تغییرات حجم و تاریخچه قیمت آن به شما بگوید. همچنین ردیاب‌های آنلاینی وجود دارند که به شما در مورد طرح‌های پمپ و تخلیه بالقوه هشدار می‌دهند. به عنوان مثال، WalletInvestor هر افزایش بیش از 5٪ را در مدت 5 دقیقه پیگیری می‌کند تا کاربران را در مورد کلاهبرداری‌های احتمالی آگاه کند.

منبع تبلیغات

پمپ و تخلیه اغلب طرح‌های هماهنگی هستند که در گروه‌های چت آنلاین طراحی شده‌اند. گروه‌های پمپ و تخلیه شناخته شده را می‌توان دنبال کرد، اگرچه ممکن است برخی برای اطلاعات به موقع هزینه دریافت کنند. تعداد افراد در یکی از این گروه‌ها می‌تواند به 200000 نفر برسد، اگرچه گروه‌های کوچکتر می‌توانند حدود 2000 نفر را شامل شوند. کانال‌های نسبتاً ناشناس و خصوصی در Discord و Telegram اغلب برای هماهنگی چنین طرح‌هایی استفاده می‌شوند.

بررسی منبع اطلاعات سکه دیجیتالی شما، کلید تشخیص نکات نادرست است. اگر مجرمان شناخته شده را دیدید که سکه را شیل می کنند، یا پست های زیادی از منابع بی وجدان مربوط به یک سکه کمتر محبوب یا پرخطر است، دلیلی وجود دارد که احتیاط کنید. اگر یک سکه با ارزش بازار پایین ناگهان در توییتر شروع به ترند کرد یا در تبلیغات فیس بوک ظاهر شد و سپس یک پیشنهاد سرمایه گذاری ناخواسته دریافت کردید، ممکن است بخواهید احتیاط کنید.

گروه‌هایی که سیگنال‌های معاملاتی کریپتو ارائه می‌کنند ممکن است فقط طرح‌های پمپ و تخلیه را انجام دهند. آنها سعی می کنند برای مبتدیانی که ممکن است تجربه معاملاتی محدودی داشته باشند جذابیت داشته باشند. پس از جلب اعتماد آنها، ممکن است برای سیگنال های معاملاتی کارمزد دریافت کنند، اما نمی توان دانست که این سیگنال ها از کجا می آیند و آیا منشأ آنها از دستکاری کننده ها است یا خیر. 

اینفلوئنسرها در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند. اگر یک اینفلوئنسر تصادفی با پیشینه مشکوک و بدون تجربه ارز دیجیتال به طور ناگهانی شروع به تبلیغ یک سکه کرد، شک داشته باشید. بسیاری از مروجین نیز ممکن است وعده بازگشت تضمین شده را بدهند. مراقب هرگونه وعده پول رایگان و بازگشت باشید. اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، معمولاً همینطور است.

مراقب حجم معاملات باشید 

حجم معاملات کم معمولاً به معنای نقدینگی ناچیز و دفترهای سفارش است که برای تثبیت قیمت‌ها پر از خریدار و فروشنده نیست. بازارسازان ممکن است علاقه زیادی به یک نام خاص برای ادامه ایجاد سفارشات خرید و فروش نداشته باشند. در نتیجه، به راحتی می توان قیمت را به خوبی از سطوح معمولی عبور کرد، به خصوص در مدت زمان کوتاه. هر دارایی با دفاتر سفارش نازک بیشتر مستعد دستکاری قیمت و معاملات است.

بازار سرمایه 

ارزش بازار یک سکه با ضرب قیمت آن در عرضه محاسبه می‌شود. گروه‌های پمپ و دامپ اغلب سکه‌های با ارزش بازار پایین را هدف قرار می‌دهند، زیرا سکه‌های با عرضه کمتر نیز اغلب فعالیت تجاری کمتری از خود نشان می‌دهند. این سکه‌های کوچکتر در معرض دستکاری قیمت توسط گروه‌هایی از بازیگران بد هستند. اگرچه آنچه به عنوان ارزش بازار کوچک در نظر گرفته می‌شود ذهنی است، سکه‌های زیر یک میلیون دلار در ارزش بازار احتمالاً در این دسته قرار می‌گیرند.

آئین نامه

مبادلاتی که مقررات کمتری دارند اغلب در برابر طرح های پمپ و دامپ آسیب پذیرتر هستند. تجزیه و تحلیل نشان داده است که طرح‌های پمپ و دامپ در صرافی‌های Binance و Bittrex نسبتاً بیشتر از صرافی‌های مستقر در ایالات متحده است که به شدت تنظیم شده‌اند. اغلب، افزایش قیمت و حجم در یک صرافی به جای چندین صرافی اتفاق می‌افتد. اگر با هر یک از علائم بالا مواجه شدید، به احتمال زیاد شاهد یک پمپ و تخلیه هستید.

Pump و Dump vs Rug Pull: اختلاف در چیست؟

همانند هر کلاهبرداری مالی، کلاهبرداران و کلاهبرداران ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند از راه‌های غیرقانونی و/یا غیراخلاقی برای فریب دیگران استفاده کنند تا پول‌هایشان را که به سختی به دست آورده‌اند تحویل دهند. یکی از کلاهبرداری‌های رایجی که باید مراقب آن بود، افرادی است که خدمات یا محصولی را ارائه می‌دهند – اما فقط ارز دیجیتال را به عنوان پرداخت می‌پذیرند. از آنجایی که ردیابی رمزارز دشوار است و بدون اجازه گیرنده نمی توان آن را بازپرداخت کرد، این ارز عالی برای دریافت به عنوان یک کلاهبردار است. 

پرچم قرمز دیگر هر وب سایت یا ارتباطی است که وعده بازگشت تضمینی را می دهد. بازگشت هرگز تضمین نمی شود! هر کسی خلاف این را بگوید سعی دارد چیزی به شما بفروشد – و شما را از رمزنگاری خود جدا کند. برای اطلاعات بیشتر، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) راهنمای کوتاهی در مورد کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال برای هشدار به سرمایه گذاران تهیه کرده است.

یکی دیگر از کلاهبرداری های بزرگ که مطرح شده است، قالیچه کشی است . این ایجاد یک پروژه رمزنگاری توسط یک توسعه دهنده است که تنها هدف آن فرار با پول سرمایه گذاران است. مانند پمپ و دامپ، آنها وقت خود را صرف تبلیغ سکه برای هر کسی می کنند که گوش می دهد. آن‌ها اغلب برای تبلیغات در وب‌سایت‌های بزرگ با ترافیک بالا نیز هزینه می‌کنند تا تبلیغات تبلیغاتی را افزایش دهند. 

کشش فرش اغلب در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) با نظارت کم اتفاق می افتد. کلاهبرداران یک سکه برای فهرست کردن در DEX ایجاد می‌کنند، آن را به ارز دیجیتال دیگری مانند اتریوم می‌بندند و سپس آن را در سراسر اینترنت پمپ می‌کنند. پس از اینکه گروهی از سرمایه گذاران بی خبر، رمز ارز قانونی خود را با سکه جدید مبادله می کنند، بازیگران بد استخر نقدینگی را نقد می کنند و دارایی بی ارزشی را ایجاد می‌کنند. 

آیا می‌توانید از Pump و Dump سود ببرید؟

پمپ و دامپ منجر به نوسانات بزرگ در حرکت قیمت می‌شود که می تواند سود زیادی ایجاد کند. سود بردن از پمپ و تخلیه، حتی ناآگاهانه، ممکن است اگر در سمت راست معامله باشید. اما اگر زمان‌بندی شما درست نیست و در موج اشتباه گرفتار می‌شوید، ممکن است در سود بردن از پمپ و تخلیه مشکل داشته باشید. در واقع، حتی ممکن است ضررهای مالی قابل توجهی را تجربه کنید. 

تشخیص استراتژی پمپ و تخلیه مستلزم داشتن اعتماد به نفس کافی است که گروهی که دنبال می‌کنید در رتبه اول قرار دارند و قیمت‌ها را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند. همچنین برای کسب درآمد باید بتوانید به موقع از معامله خارج شوید. 

برای به حداقل رساندن ضرر، می‌توانید یک توقف زیان انتهایی تنظیم کنید که به شما کمک می‌کند تا زمانی که قیمت‌ها به شدت به سمت پایین حرکت می‌کنند، از یک موقعیت خارج شوید. این به این معنی است که یک دستور فروش را با قیمتی مشخص تنظیم کنید تا ضرر حداقلی داشته باشید و در نتیجه موقعیت شما در سکه حذف شود. در غیر این صورت، اگر برای مدت طولانی در موقعیتی باقی بمانید و به آرامی از آن خارج شوید، ممکن است قربانی سقوط قیمت‌ها از دامپ شوید. با این حال، برای اینکه در زمان معکوس شدن قیمت، سودآور باشید، باید قیمت را تا زمانی که توقف ضرر شما بالاتر از قیمت ورودی باشد، به حرکت خود ادامه دهد. 

آیا پمپ و تخلیه کریپتو غیرقانونی است؟

با وجود همه اخبار و هیاهوها در مورد ارزهای دیجیتال، آیا قوانینی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود ندارد؟ جواب آره یا نه است. اکثر کشورها قوانینی در مورد کتابهای مربوط به کلاهبرداری عمدی دارند. 

به عنوان مثال، در ایالات متحده، اداره فدرال تحقیقات (FBI) یک مرکز شکایت جرایم اینترنتی دارد که بر کلاهبرداری آنلاین نظارت می کند. با این حال، به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال، تعیین این که کدام بدن آنها را تنظیم می کند، دشوار است. بسته به آژانس نظارتی، یک ارز دیجیتال را می توان پول، دارایی، امنیت یا کالا در نظر گرفت. این بدان معنی است که توسط خدمات درآمد داخلی (IRS)، کمیسیون معاملات آتی کالا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) تنظیم می شود. 

طرح های پمپ و تخلیه در انبارها غیرقانونی است. اما به طور کلی، قوانین فعلی در مورد طرح‌های پمپ و دامپ برای مبادلات ارزهای دیجیتال و سکه‌هایی که به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی نمی‌شوند، اعمال نمی‌شود. این می تواند در آینده تغییر کند، اما در حال حاضر، خلاء نظارتی یک منطقه خاکستری ایجاد می کند که در آن پمپ ها و تخلیه ها در ارزهای رمزنگاری شده کار می کنند. 

یکی از راه‌حل‌های احتمالی در حال حاضر برای برنامه‌ریزان در ایالات متحده: IRS وظیفه دارد نحوه نگاه آن به سود سرمایه را بررسی کند ، بنابراین عاملان این طرح‌ها در صورت عدم پرداخت مالیات بر سودهای غیرقانونی خود، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

نکاتی که باید قبل از غواصی در پروژه کریپتو در نظر بگیرید

به طور کلی، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال – مانند هر سرمایه گذاری دیگری – با خطراتی همراه است. هر ارز دیجیتالی ممکن است به طور بالقوه از طریق حملات هک، کلاهبرداری های فیشینگ، آلودگی به بدافزارها و سایر روش های مخرب دزدیده شود. هکرها ممکن است از اعتبار سرقت شده برای دسترسی به حساب ها و برداشت وجوه استفاده کنند. 

ربات های معاملاتی می توانند به افزایش درآمد و کاهش ضرر و خطر کمک کنند. اما به طرز وحشتناکی، می توان از آنها برای مقاصد دیگر، به عنوان مثال، برای هک کردن ارزهای دیجیتال کاربران استفاده کرد. این اسکریپت های خودکار بدون دخالت انسان به صورت خودکار اجرا می شوند. یک ربات ممکن است سعی کند از آسیب پذیری های موجود در زیرساخت نرم افزاری یا سخت افزاری یک صرافی سوء استفاده کند. حتی می‌تواند حملات انکار سرویس را علیه خود صرافی انجام دهد، معاملات را مختل کند و سکه‌هایی را که در کیف‌های داغ در صرافی نگهداری می‌شوند در معرض خطر قرار دهد.

طبق آمار Statista، زیان جهانی ناشی از کلاهبرداری و جرایم رمزنگاری بیش از 513 میلیون دلار در سال 2020 برآورد شده است که در مقایسه با سال 2019 حدود 205.3 میلیون دلار افزایش داشته است.

به اصول اولیه بچسبید

قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه ارز دیجیتال، باید هر کدام را به طور مستقل ارزیابی کنید. از تجزیه و تحلیل بنیادی برای بررسی دارایی دیجیتال استفاده کنید ، تیم درگیر در پروژه را زیر نظر داشته باشید، و در مورد توسعه دهندگان، مشاوران و سرمایه گذاران آن دقت لازم را انجام دهید. آنها چه کسانی هستند؟ چه سابقه و تجربه ای دارند؟ آیا به نظر می رسد که آنها می توانند با هم کار کنند؟ آیا ترکیبی از تخصص فنی و دانش تجاری برای بازاریابی و اجرای یک پروژه موفق ضروری است؟

درک حامیان پروژه نیز حیاتی است. آیا سرمایه گذاران سرمایه گذاری مخاطره آمیز با سابقه قوی به پروژه متعهد هستند؟ شهرت پیام مهمی در جامعه کریپتو می فرستد و داشتن پشتوانه مناسب بسیار کمک می کند. رسانه‌های اجتماعی همچنین می‌توانند میزان علاقه به یک پروژه را نشان دهند، بنابراین قدرت جامعه آن را به عنوان یک شاخص کلیدی بررسی کنید.

کاغذ سفید پروژه را به طور کامل بخوانید، زیرا اطلاعات دقیقی در مورد سرمایه گذاری شما همراه با جدول زمانی، فناوری استفاده شده و اهداف ارائه می دهد. اهمیت مشکلی را که پروژه حل می کند، اینکه آیا تقاضای بازار برای راه حل وجود دارد و چقدر بزرگ خواهد بود، و اینکه آیا پروژه رویکرد منحصر به فردی دارد که قبلاً وجود ندارد را در نظر بگیرید. اگرچه راه‌حل‌های ارزهای دیجیتال ممکن است جدید باشند، اما باید راه‌حل‌های رقابتی را از همه حوزه‌ها، از جمله فناوری‌های سنتی در نظر بگیرید.

از نظر فنی، صدای پروژه چقدر است؟ در واقع باید بتوانید کد منبع پروژه خود را به صورت آنلاین مشاهده کنید، شاید در GitHub. حتی اگر با کد آشنا نیستید، سعی کنید تأیید کنید که توسط شخص ثالث بررسی و تأیید شده است.

بازاریابی و ایجاد هیاهو در اطراف یک ارز دیجیتال یک روش مهم برای ایجاد جامعه ای از حامیان مشتاق است که در بلندمدت روی یک دارایی سرمایه گذاری کرده و از آن حمایت می کنند. اگر کسی از پروژه اطلاعی نداشته باشد، یافتن خریداران توکن دشوار خواهد بود. تلاش‌های بازاریابی پایدار کیفیت بالاتری دارند و پیروانی با شهرت قوی ایجاد می‌کنند و یک «چرخه فضیلت‌انگیز» ایجاد می‌کنند. گاهی اوقات، پروژه های امیدوارکننده می توانند یک جامعه را به صورت ارگانیک، تا حدی از طریق دهان به دهان ایجاد کنند. اما به احتمال زیاد پروژه‌ها بودجه‌ای را نیز صرف بازاریابی کرده‌اند. بازاریابان باتجربه با درک روشنی از تاکتیک های بازاریابی معمولاً باید چنین تلاش هایی را هدایت کنند.