ثبت نام و احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

در این مطلب قصد داریم مراحل ثبت نام و احراز هویت در صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال ایرانی را بررسی کنیم. در ادامه به ترتیب صرافی آبان تتر، صرافی نوبیتکس، صرافی والکس، صرافی رمزینکس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی آبان تتر

صرافی آبان‌تتر در راستای افزایش ضریب امنیت حساب‌ها و معاملات، تکمیل فرایند احراز هویت را برای تمامی کاربرانی که قصد ایجاد حساب کاربری، خرید و فروش و واریز و برداشت ارز دیجیتال را دارند، الزامی در نظر گرفته است.

تمامی فعالیت‌ھای سایت آبان‌تتر در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از خدمات آبان‌تتر، اعم از ثبت نام، خرید و فروش رمز ارز و غیره، بر مبنای مطالعه‌ی دقیق و پذیرش قوانین آن است. لذا کاربر اذعان می‌دارد منبع و مقصد کلیه‌ی ارزھای دیجیتال در تراکنش‌ھای خود، کاملا قانونی و مطابق با قوانین بین المللی و مقررات جمھوری اسلامی ایران هستند.

كاربران آبان‌تتر متعھد می‌شوند که با بازار ارزھای دیجیتال آشنا ھستند و با وجود ریسک‌ھای مربوط به سرمایه‌گذاری در این حوزه، با علم و آگاھی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سود و ضرر ناشی از ھرگونه فعالیت كاربر در صرافی آبان‌تتر بر عھده وی است.

احراز هویت

• به‌ منظور انجام مراحل احراز هویت در آبان‌تتر، اطلاعاتی از قبیل هویتی (شماره شناسایی و سریال کارت ملی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد)، بانکی (شماره کارت و شماره شبا) و تصویر مدارک (سلفی با متن تعهدنامه و کارت شناسایی، سلفی با کارت بانکی و تصویر مدرک شناسایی طبق فرمت درخواستی آبان‌تتر) مورد نیاز است.
• در صورت وجود ھرگونه تخلف در احراز ھویت، اعم از تغییر نرم‌افزاری تصاویر و یا استفاده از مدارک دیگران، مسئولیت حساب کاربری بر عھده‌‌ی شخص صاحب حساب است و آبان‌تتر حق توقف ارائه‌‌ی خدمات به کاربر مذکور و ارجاع کاربر به مراجع ذی صلاح را دارد.
• اتباع خارجی با دارا بودن مدارک شناسایی معتبر (پاسپورت، کارت آمایش و پروانه اقامت) امکان ایجاد حساب کاربری و احراز هویت در صرافی آبان‌تتر را دارند.
• هر کد ملی امکان ایجاد فقط یک حساب کاربری در صرافی آبان‌تتر را دارد.
• تغییر شماره تلفن حساب کاربری، صرفا در صورتی ممکن است که شخص صاحب حساب به خط تلفن خود دسترسی نداشته باشد. عملیات ایجاد حساب کاربری جدید و انتقال دارایی با انجام تماس تصویری صورت می‌گیرد.
• کاربر متعهد می‌شود جهت انجام تراکنش در حساب کاربری خود از کارت‌های بانکی احراز شده، که باید بنام شخص صاحب حساب کاربری باشد، استفاده نماید.
• کاربر این حق را به آبان‌تتر می‌دهد که در تماس‌هایی که از سمت صرافی آبان‌تتر با او انجام می‌شود، کارشناس آبان‌تتر اطلاعات هویتی شخص را جهت احراز هویت او در تماس دریافت نماید.

امنیت حساب کاربری

• آبان‌تتر موظف به نگھداری اطلاعات شخصی کاربران است و متعھد می‌شود که از مدارک آن‌ها سوءاستفاده‌ای نخواھد شد.
• آبان‌تتر اطمینان می‌دھد که دارایی‌ھای کاربران را نزد خود به امانت (با رعایت استانداردھای موجود در حوزه امنیت) حفظ نماید.
• آبان‌تتر خود را ملزم به حفظ حریم خصوصی، اطلاعات شخصی و دارایی‌های کاربر می‌داند. شایان ذکر است دارایی‌ها بر بستر امن Cold Storage نگهداری می‌شود و اطلاعات شخصی کاربران نزد آبان‌تتر محفوظ است و به‌ غیر از استعلام قضایی یا انتظامی، تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص و یا سازمان ثالثی قرار داده نمی‌شوند.
• حفظ اطلاعات امنیتی (رمزعبور، گوگل اتنتیکیتور، کد ورود یکبار مصرف -از طریق پیامک یا ایمیل- ارسال شده از سمت آبان‌تتر) بر عهده‌ی شخص کاربر است و آبان‌تتر توصیه می‌کند جھت جلوگیری از کلاھبرداری‌، از رمز عبور با پیچیدگی بالا و کد ورود دو عاملی (گوگل اتنتیکیتور، کد ورود یکبار مصرف پیامکی، کد ورود یکبار مصرف ایمیل) استفاده شود.
• كاربر متعهد می‌شود برای حفظ امنيت حساب کاربری، اطلاعات امنیتی اعم از رمز ورود، کد ورود و كد‌های شناسایی دو عاملی (گوگل اتنتیکیتور، کد ورود یکبار مصرف پیامکی، کد ورود یکبار مصرف ایمیل) را در اختيار شخص ديگری قرار ندهد.
• حفظ امنیت ایمیل و سیم‌کارت بر عهده کاربر است و استفاده‌ی افراد غیر، از حساب کاربری شخص صاحب حساب، ممنوع است.
• حساب کاربری باید فقط از طرف صاحب حساب مورد استفاده قرار گیرد و استفاده افراد غیر، از حساب کاربری شخص صاحب حساب، ممنوع است. در صورت بروز مشکل در خصوص ماده‌های ۴-۷ کاربر وظیفه دارد سریعا آبان‌تتر را در جریان بگذارد؛ همچنین در صورت نقض ماده‌های مذکور توسط کاربر، صرافی مسئولیتی در قبال دارایی‌های کاربر نخواهد داشت.
• جھت جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت حساب كاربران، تیم پشتیبانی آبان‌تتر در صورت نیاز با كاربر تماس صوتی و یا تصویری خواھد داشت. شایان ذکر است در تماس مذكور اطلاعات امنیتی از قبیل:
  • رمز ورود به حساب کاربری
  • کد دوعاملی (کد اتنتیکیتور، کد پیامکی و کد ایمیلی)
  • رمز ورود و Private Key کیف پول شخصی
  از کاربر خواسته نمی‌شود. لذا موارد مذکور تحت ھیچ شرایطی نباید در اختیار شخص غیر، حتی کارشناسان پشتیبانی‌ آبان‌تتر، قرار داده شود. در غیر این صورت عواقب آن بر عھده‌ی شخص صاحب حساب است.
• در جهت افزایش امنیت حساب کاربری در زمان برداشت یا انتقال داخلی رمز ارز، استفاده از کد دوعاملی گوگل اتنتکیتیور اجباری است.
• در جهت حفظ امنیت حساب کاربری، در صورت ایجاد مشکل یا در دسترس نبودن کدهای شناسایی دو عاملی، آبان‌تتر با دریافت سلفی با تعهدنامه‌ی مشخص شده به همراه مدرک شناسایی معتبر، اقدام به حذف کد دو عاملی کاربر می‌نماید.
• مسئولیت کلیه‌ی تراکنش‌ھای انجام شده در حساب کاربری بر عھده‌ی شخص صاحب حساب است.
• در صورت بروز ھرگونه مشکل امنیتی از طرف صرافی آبان‌تتر، آبان‌تتر متعھد به جبران خسارت وارد شده، خواھد بود.

واریز و برداشت

• جهت حفظ امنیت، جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده از حساب کاربری، طبق ابلاغیه‌ی سال ۱۴۰۱ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، آبان‌تتر موظف است، برداشت یا انتقال داخلی (رمز ارز یا تومان) کاربر را تا مدت ۷۲ ساعت پس از آخرین واریز تومان معلق کرده و سپس ارسال نماید.
• برای حفظ امنیت حساب کاربری، با وجود عمومی بودن کیف‌پول آبان‌تتر ممکن است برداشت‌‌های تومانی و رمز ارز بعد از ثبت واریز رمز ارز با ۲ساعت وقفه تایید شوند.
• جھت حفظ امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب کاربران، پس از ثبت برداشت یا انتقال داخلی، در صورت نیاز، تیم پشتیبانی آبان‌تتر تماس صوتی یا تصویری با شخص صاحب حساب کاربری برقرار خواهد کرد.
• زمان بندی تسویه برداشت‌های تومان، مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه برداشت تومان است و آبان‌تتر مسئولیتی در قبال هرگونه ایجاد مشکل یا تاخیر از طرف سرویس درگاه بانکی ندارد.
• کاربر موظف است برای تکمیل عملیات واریز ارزی، کدتراکنش (HASH) اختصاص داده شده از طرف مبدا تراکنش را در صفحه واریز ثبت نماید. درجهت حفظ امنیت دارایی‌های درحال انتقال، کاربر موظف است طی حداکثر ۲ ساعت، کد تراکنش خود را داخل آبان‌تتر ثبت نماید، در غیر این صورت آبان‌تتر مسئولیتی را در قبال تاخیر در ثبت کدتراکنش توسط کاربر و ایجاد مشکل در واریز وی نمی‌پذیرد.
• کاربر موظف است در صورت انجام نشدن واریز رمز ارز به دلیل بروز اشکال یا بروزرسانی در سیستم صرافی یا شبکه‌ها، مدارک مرتبط با واریز مربوطه را در صورت درخواست کارشناسان پشتیبانی ارسال نماید.
• آبان تتر در مقابل واریز رمز ارز بر بستر اشتباه یا رمز ارزھایی که در آبان‌تتر پشتیبانی نمی‌شود، ھیچ گونه مسئولیتی نخواھد داشت.لذا مسئولیت ھرگونه واریز اشتباه بر عهده شخص کاربر است.
• عملیات عودت رمز ارزهای واریز شده بر بستر اشتباه یا ارزهایی که در آبان‌تتر پشتیبانی نمی‌شود، شامل پرداخت هزینه (کارمزد) است.
• آبان تتر در مقابل برداشت رمز ارز بر بستر یا به آدرس اشتباه ھیچ گونه مسئولیتی نخواھد داشت. لذا مسئولیت ھرگونه برداشت اشتباه با کاربر است.
• آبان‌تتر اختیار حذف یا غیرفعال‌سازی شبکه‌های مختلف واریز و برداشت رمز ارز را در زمان بروزرسانی یا ایجاد مشکل در این شبکه‌ها دارد.
• آبان‌تتر این اختیار را دارد که آدرس ولت‌های خروجی و ورودی صرافی را به دلیل دارا بودن ماهیت عمومی، برای حفظ امنیت دارایی کاربران در عملیات واریز و برداشت تغییر دهد.
• کاربر متعهد می‌شود پیش از انجام عملیات واریز رمز ارز به آبان‌تتر، از فعال بودن شبکه‌ی مورد استفاده یا تغییر آدرس کیف‌پول اطمینان پیدا کند.
• كارمزد برداشت ارز از آبان‌تتر، مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه‌ی برداشت رمز ارز است.
• آبان‌تتر ھیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با تاخیر یا ناموفق شدن واریز و برداشت‌ها به دلیل مشکلاتی از قبیل: نقص یا مشکل در واریز و برداشت‌ها به دلیل تعمیرات و بروزرسانی شبکه‌ی رمز ارز مربوطه و شبکه‌ی بانکی پذیرنده، نخواھد داشت.
• واریز وجه در آبان‌تتر، با استفاده از بن کارت، کارت ھدیه و امثال این موارد، امکان پذیر نیست.

خرید و فروش

• هنگام ثبت سفارش خرید و فروش، محاسبه‌ی جزئیات معامله به صورت تخمینی به کاربر نمایش داده می‌شود و پس از ارسال سفارش، با توجه به شرایط لحظه‌ای بازار، ممکن است جزئیات معامله تغییر نماید.
• قیمت تتر در صرافی آبان‌تتر بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و تغییرات آن از طریق سایت و اپلیکیشن در معرض دید کاربران قرار می‌گیرد.
• تمامی ھزینه‌ھای خدمات و كارمزد تراكنش‌ھا در آبان‌تتر، مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه‌ی خرید و فروش است. شایان ذکر است، کارمزد خرید و فروش رمز ارز تتر صفر می‌باشد.
• خرید و فروش تمامی ارزها با تومان در آبان‌تتر بدلیل اختلاف قیمت در خرید و فروش رمز ارز تتر (که پایه‌ی قیمت تمامی ارزها است) شامل اختلاف قیمت می‌شوند. شایان ذکر است که، قیمت رمز ارزها به صورت جهانی (قیمت تتری) محاسبه می‌شود.
• خرید رمز ارز در آبان‌تتر شامل محدودیت حداقلی می‌باشد و حداقل خرید تتر و ارزهای دیگر مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه‌ی خرید است. فروش رمز ارز در آبان تتر شامل محدودیت حداقلی نیست.
• خرید و فروش در آبان‌تتر شامل محدودیت حداکثری در تعداد دفعات ثبت درخواست نیست. محدودیت حداکثری در خرید یا فروش، مربوط به یک سفارش است.
• آبان‌تتر این حق و اختیار را دارد، در صورت بروز اشکال و ابهام در ھر یک از معامله‌ها، آن سفارش را لغو کند و دارایی‌ کاربر را به حالت اولیه بازگرداند.
• در صورت ایجاد اشکال از سمت آبان‌تتر، صرافی موظف به جبران خسارت خواهد بود و در غیر این صورت کاربر حق اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه‌ی عملکرد آبان‌تتر، از خود ساقط می‌نماید. در صورت ایجاد اشکال از سمت آبان‌تتر در سفارش‌های با قیمت مشخص یا حدضرر، آبان‌تتر موظف به بررسی تراکنش کاربر و جبران خسارت خواهد بود. در غیر این صورت کاربر حق اعتراض را از خود ساقط می‌نماید.
• آبان‌تتر ھیچ‌گونه مسئولیتی در ارتباط با تاخیر یا ناموفق شدن تراکنش‌‌ها و سفارش‌ها به علت وجود مشکلاتی از قبیل نقص یا مشکل به دلیل تعمیرات و بروزرسانی در سیستم صرافی یا شبکه مربوط به رمز ارز یا اختلال‌های مربوط به اینترنت ندارد.
• آبان‌تتر این اختیار را دارد، در صورت وجود ریسک در معامله یا اشکال در مواردی از قبیل:
  • پایداری و ایمنی شبکه رمز ارز
  • پایداری و ایمنی قرارداد هوشمند
  • سطح کیفیت فعالیت‌های تیم توسعه‌دهنده
  • تعهدات تیم پروژه
  • نقدینگی و پشتوانه رمز ارز
  اقدام به حذف و دلیست رمز ارز نماید. کاربر امکان نگهداری و برداشت رمز ارز حذف شده را تا هر زمان که بخواهد دارد.

جوایز

• ۳۰ درصد از کارمزد معامله‌های افرادی که در آبان‌تتر با کد یا لینک معرفی ثبت نام و احراز هویت کنند، به معرف آن‌ها تعلق می‌گیرد. شایان ذکر است این جایزه‌ هر ۲۴ ساعت به موجودی تتر (USDT) معرف افزوده خواهد شد.
• با توجه به بند ۳ مقررات خرید و فروش، کارمزد خرید و فروش تتر صفر است و جایزه‌‌ای از معامله رمز ارز تتر به شخص معرف تعلق نخواهد گرفت.
• افراد معرفی شده فقط در اولین ورود به آبان‌تتر امکان ثبت کد معرفی یا ثبت نام با لینک معرفی را دارند. مسئولیت اطمینان از ثبت کد معرفی یا استفاده از لینک معرفی با شخص معرف است و مسئولیت عدم انجام این کار در زمان ثبت نام با آبان‌تتر نیست.
• آبان‌تتر این حق و اختیار را دارد تا در صورت مشاهده‌ی هرگونه سوءاستفاده از کد یا لینک معرفی آبان‌تتر در فعالیت‌ھای خلاف مقررات و تحریف جزئیات کمپین‌های آبان‌تتر، کد معرفی را باطل و حساب کاربر را بدون نیاز به دستور قضایی مسدود کند.

اختیارات دیگر آبان‌تتر

• آبان‌تتر این اختیار را دارد که مبادله‌ی تومان را در صورت درخواست کتبی از محاکم و نھادھای دولتی و قضایی یا در صورت مجرم شناخته شدن کاربر یا مظنون بودن او به تملک عواید از محل ارتکاب جرم، ممنوع اعلام کند.
• در صورت فوت یا حجر صاحب حساب کاربری، آبان‌تتر این حق و اختیار را دارد به محض مطلع شدن از این مساله:
  • نسبت به واریز وجوه ریالی کاربر به حساب اعلام شده‌ی ایشان در زمان احراز هویت اقدام نماید.
  • همچنین نسبت به تبدیل دارایی رمز ارز کاربر به تومان (معادل قیمت روز) و واریز وجه به حساب فوق اقدام نماید.
  • لازم به ذکر است ملاک زمانی محاسبه‌ی قیمت فروش دارایی رمز ارز کاربر، بر اساس ارائه‌ی اسناد هویتی فرد توسط ذی نفع و تایید اصالت آن توسط واحد حقوقی آبان‌تتر است. کاربر با علم و اطلاع از مقررات این بند نسبت به افتتاح حساب کاربری در آبان‌تتر اقدام نموده و کاربر، اشخاص ثالث، ورثه یا قائم مقام قانونی ایشان حق اعتراض و یا ادعایی در آینده در این خصوص را نخواھند داشت.
  • این حق و امتیاز توسط کاربر به آبان‌تتر صلح و اعطا می‌گردد.
• آبان‌تتر این حق و اختیار را دارد تا در صورت تشخیص ھرگونه عمل خلاف و ناقض قوانین و مقررات ذکر شده، بلافاصله نسبت به مسدود کردن حساب کاربری شخص اقدام نماید.
• اگر از فعالیت‌ھای غیر قانونی کاربر خسارتی به آبان‌تتر وارد شود، آبان‌تتر می‌تواند ضرر وارد شده را از کاربر مطالبه نماید.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی نوبیتکس

به‌منظور رعایت حقوق کاربران محترم و کاهش ریسک معاملات در صرافی نوبیتکس و همچنین ایجاد فضایی کاملاً سالم و بدون دغدغه برای کاربران فعال، سیستم جدید احراز هویت در نوبیتکس با تعریف سطوح حساب کاربری، ایجاد گردید.

مزایای سیستم احراز هویت جدید عبارت است از:

• تسهیل استفاده از خدمات نوبیتکس برای کاربران در سطوح پایین تر
• امکان ارائه خدمات حرفه ای تر به کاربران در سطوح بالاتر با در نظرگرفتن مزایای ویژه
• سالم سازی حداکثری فضای معاملاتی در نوبیتکس

سطح 1

کاربرانی که ایمیل، موبایل، کد ملی (به همراه کارت ملی) و اطلاعات حساب بانکی تأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف واریز ریالی برای کاربران این سطح 500 هزار تومان در 24 ساعت اخیر است. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 100 میلیون تومان و سقف برداشت ریال معادل 20 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و ریال در 24 ساعت اخیر می‌بایست کمتر از 100 میلیون تومان باشد. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 1.5 میلیارد تومان است.

سطح 2

کاربرانی که ایمیل، موبایل (به نام کاربر)، کد ملی (به همراه کارت ملی و عکس سلفی)، اطلاعات حساب بانکی و همچنین تلفن ثابت تأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز ریالی از طریق درگاه شتابی با توجه به ابلاغیه‌ی بانک مرکزی کابران با هر کد ملی می‌توانند حداکثر 25 میلیون تومان روزانه به صرافی‌ها در حوزه‌ رمزارز واریز داشته باشند. همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف برداشت رمزارز و ریال در مجموع در 24 ساعت اخیر معادل 500 میلیون تومان (300 میلیون تومان سقف برداشت ریالی و 200 میلیون تومان سقف برداشت رمزارز) می باشد. سقف مجموع درخواست‌ها برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 3 میلیارد تومان است.

سطح 3

کاربرانی که حداقل یک ماه از سابقه فعالیتشان در سطح دو گذشته و حداقل 500 میلیون تومان واریز ریالی داشته اند، همچنین حداقل مجموع ارزش برداشتهای تومانی و رمزارزی انجام شده در 30 روز اخیر معادل 2.5 میلیارد تومان بوده است، می توانند به منظور ارتقا به سطح سه کاربری با مراجعه به پشتیبانی درخواست خود را ثبت نمایند. نتیجه بررسی طی 48 ساعت کاری از طریق ایمیل به اطلاع ایشان خواهد رسید. در سطح سه، امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و امکان واریز تومانی به صورت شتابی مشابه سطح دو است. شایان ذکر است کارمزدها در سطح سه کاربری هیچ تفاوتی با سطوح کاربری دیگر ندارد. همچنین امکان مبادله در کلیه بازارها در این سطح وجود خواهد داشت. مجموع سقف برداشت تومان و رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان در 30 روز اخیر، 15 میلیارد تومان است.

طرح تریدر

حساب تریدر برای آن دسته از کاربران مناسب است که با هدف خرید و فروش و کسب سود از تغییرات قیمت رمزارزها در نوبیتکس فعالیت می‌کنند. در حساب تریدر کاربران اجازه برداشت رمزارز از نوبیتکس را ندارند و تنها می‌توانند اقدام به واریز رمزارز، واریز ریالی و برداشت ریالی نمایند. در عوض با فعال کردن این سطح از سقف‌های واریز و برداشت بالاتر و کارمزد معاملاتی پایین‌تری برخوردار خواهید شد. کاربران سطح یک و دو بدون احراز هویت اضافه‌تری می‌توانند حساب تریدر را برای خود فعال کنند. با این حال در زمان فعال‌سازی حساب تریدر برای حساب خود باید دقت کنید که خروج از این سطح طبق شرایط خاصی ممکن است و بدون خروج از این سطح امکان برداشت رمزارز ممکن نیست. در این سطح سقف برداشت ریال 300 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر و در 30 روز اخیر معادل 9 میلیارد تومان می‌باشد. تا زمانی که حساب تریدر برای شما فعال باشد، از کارمزد معاملاتی ویژه به میزان 0.1% برای حالت میکر و 0.15% برای حالت تیکر بهره‌مند خواهید شد. برای مشاهده قوانین و شرایط طرح تریدر به لینک زیر مراجعه نمایید.

سطح ویژه

کاربران سطح 3، که به مدت 3 ماه به‌صورت مداوم با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه با نوبیتکس کار کرده باشند می‌توانند درخواست ارتقاء به سطح ویژه با امکان واریز و برداشت بیشتر نسبت به سطح 3 را داشته باشند.

حساب حقوقی

امکان ایجاد حساب حقوقی در نوبیتکس با ارائه آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت، معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی و مهر و امضاء روی سربرگ (شماره همراه حساب حقوقی ، ایمیل حساب حقوقی و کد ملی نماینده در نامه قید شود)، ارائه تصویر کارت ملی نماینده و گواهی كد اقتصادی وجود دارد. محدودیت‌های حساب‌های حقوقی به‌مانند سطح 3 بوده و امکان ارتقاء به سطح ویژه را نیز خواهند داشت. لطفا جهت ایجاد حساب حقوقی یک ایمیل با موضوع “حساب حقوقی” حاوی مدارک ذکر شده را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایید، تا همکاران بخش مربوطه مورد شما را بررسی نمایند.

خلاصه وضعیت سطوح حساب کاربری در نوبیتکس در جدول زیر آمده است:

سطح حساب	مدارک موردنیاز	دسترسی‌ها	محدودیت‌ها
تایید نشده	–	امکان مشاهده بازار	عدم امکان واریز، برداشت و معامله
سطح 1	ایمیل معتبرشماره همراهکارت ملیاطلاعات حساب بانکی به نام کاربر	امکان واریز نامحدود رمزارزامکان مبادله در کلیه بازارهاامکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخصامکان واریز ریال با سقف مشخص	سقف برداشت رمزارز معادل 100میلیون تومان در 24 ساعت اخیرسقف برداشت ریال 20 میلیون تومان در 24 ساعت اخیرسقف واریز ریال معادل 500 هزار تومان در 24 ساعت اخیرسقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 100 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 1.5 میلیارد تومان
سطح 2	ایمیل معتبرشماره همراه (به نام کاربر)کارت ملیاطلاعات حساب بانکی به نام کاربرارائه سلفی به همراه کارت ملیتلفن ثابت	امکان واریز نامحدود رمزارزامکان واریز ریالی تا حداکثر محدودیت بانک مرکزیامکان مبادله در کلیه بازارهاامکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص	سقف برداشت رمزارز و ریال در مجموع در 24 ساعت اخیر معادل 500 میلیون تومان.سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 500 میلیون تومان (300 میلیون تومان سقف برداشت ریالی و 200 میلیون تومان سقف برداشت رمزارز) و در 30 روز اخیر معادل 3 میلیارد تومانسقف واریز ریالی از طریق درگاه شتابی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی کابران با هر کد ملی می‌توانند حداکثر ۲۵ میلیون تومان روزانه به صرافی‌ها در حوزه رمزارز واریز داشته باشند.
سطح 3	ایمیل معتبرشماره همراه (به نام کاربر)کارت ملیاطلاعات حساب بانکی به نام کاربرارائه سلفی به همراه کارت ملیتلفن ثابت	امکان واریز نامحدود رمزارزامکان واریز ریالی تا حداکثر محدودیت بانک مرکزیامکان مبادله در کلیه بازارهاامکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص	سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان و در 30 روز اخیر معادل 15 میلیارد تومان
طرح تریدر	حداقل احراز سطح یک برای فعال سازی سطححداقل احراز سطح دو برای غیر فعال سازی سطح	امکان واریز نامحدود رمزارزامکان واریز ریالی تا حداکثر محدودیت بانک مرکزیامکان مبادله در کلیه بازارهاامکان برداشت ریال با سقف مشخص	سقف برداشت ریال، در 24 ساعت اخیر معادل 300 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 9 میلیارد تومانسقف واریز ریالی از طریق درگاه شتابی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی کابران با هر کد ملی می‌توانند حداکثر ۲۵ میلیون تومان روزانه به صرافی‌ها در حوزه رمزارز واریز داشته باشند.
حساب حقوقی	روزنامه‌ی رسمی (آخرین تغییرات)معرفی نماینده شرکت با معرفی نامه رسمی همراه مهر و امضاء روی سربرگ (شماره همراه حساب شرکتی، ایمیل حساب شرکتی و کد ملی نماینده در نامه قید شود و باید توجه داشت نماینده‌ی شرکت جزو امضاداران باشد.)تصویر کارت ملی نمایندهگواهی امضا از نمایندهگواهی كد اقتصادیاساسنامه‌ی شرکت	واریز، به صورت توافقی	برداشت، مطابق با سطح کاربری احراز شده
سطح ویژه	3 ماه فعالیت مداوم به‌عنوان کاربر سطح 3 با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه	امکان واریز و برداشت بیشتر نسبت به سطح 3امکان مبادله در کلیه بازارها

ثبت نام و احراز هویت در صرافی والکس

مراحل ثبت‌نام و احراز هویت کامل در سایت والکس را در دو دقیقه ببینید. شما تا آغاز معاملات و دسترسی کامل به تمامی امکانات پلتفرم فقط چند دقیقه فاصله دارید. برای ثبت نام به سایت والکس رفته و مراحل زیر را انجام دهید:

• روی گزینه‌ی ثبت‌نام کلیک کنید.
• شماره موبایل (حتماً باید متعلق به شما باشد) و رمز عبور مدنظر خود را وارد کنید.
• در صورتی که کد معرف دارید، آن را در کادر مخصوص وارد کنید.
• پس از خواندن و پذیرفتن قوانین و شرایط استفاده از والکس، روی گزینه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
• کد تایید ارسال شده به شماره موبایل خود را در بخش مورد نظر وارد کنید.
• فرم احراز هویت را مشاهده می‌کنید؛ برای تکمیل احراز هویت روی دکمه‌ی «شروع‌کنید» کلیک کنید.
• سپس فرم احراز هویت به شما نشان داده خواهد شد؛ لطفاً اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را با دﻗﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ و روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.
• اطلاعات حساب بانکی خود را وارد کنید، سیستم به صورت خودکار شماره شبای شما را نشان خواهد داد. در صورت صحت، روی دکمه‌ی تایید کلیک کنید.
• احراز هویت سطح پایه شما تایید شد. برای ارتقای حساب کاربری به سطح پیشرفته روی دکمه‌ی احراز هویت پیشرفته کلیک کنید.
• شماره ثابت خود را به همراه کد شهر در کادر خواسته شده وارد کنید و روی دکمه‌ی مرحله بعد کلیک کنید.
• عکس کارت شناسایی خود را در این بخش بارگذاری کنید و روی دکمه‌ی مرحله‌ی بعد کلیک کنید.
• در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی می‌توانید دو روش برای تکمیل احراز هویت خود انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود برای بالا رفتن سرعت انجام کار، روش ویدیوی را انتخاب کنید.
  • احراز هویت از طریق آپلود سلفی
    • مدرک هویتی را در کنار چهره خودتان همراه با دست نوشته خواسته شده بگیرید و یک عکس واضح و خوانا ارسال کنید.
  • احراز هویت با ضبط ویدئو
    • اگر نگارش متن احراز هویت برایتان دشوار است، می‌توانید به جای نوشتن بر روی کاغذ و گرفتن عکس، از گزینه‌ی ضبط ویدئو استفاده کنید؛ در این روش متن لازم را به صورت ویدئو و مطابق با راهنمای ارائه شده، می‌توانید ضبط و ارسال کنید.
• توصیه می‌شود قبل از شروع، متن را مرور کنید. روی دکمه‌ی شروع کلیک کنید و ویدیو را ضبط کنید.
• بعد از ضبط ویدیو، قوانین و مقررات را مطالعه کنید. پس از پایان، ویدیو را تایید و ارسال کنید.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی رمزینکس

سطوح کاربری در صرافی رمزینکس در سه سطح احراز نشده / احراز پایه / احراز ویژه تعریف شده‌اند و تا حد زیادی سعی شده است از تعریف سطوح زیاد که باعث سردرگمی کاربر می‌شود پرهیز شود. برای شروع احراز هویت می‌توانید از اینجا شروع کنید در صورتی که در هر قسمت احراز هویت به مشکلی خوردید یا سوالی داشتید می‌توانید از همکاران تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته رمزینکس کمک بگیرید.

	احراز نشده	احراز پایه	احراز ویژه
واریز ریال	ندارد	دارد	دارد
برداشت ریال	ندارد	دارد	دارد
واریز رمز ارز	دارد	دارد	دارد
برداشت رمز ارز	دارد	ندارد	دارد
مجموع سقف برداشت روزانه(ارز + ریال)	500 میلیون تومان	500 میلیون تومان	500 میلیون تومان
مجموع سقف برداشت ماهانه	نامحدود	نامحدود	نامحدود
خرید و فروش در بازارهای معاملاتی	نامحدود	نامحدود	نامحدود
محدودیت واریز – ریالی روزانه	ندارد	نامحدود	نامحدود

سطوح کاربری در صرافی رمزینکس به ۳ سطح احراز نشده، احراز پایه و احراز ویژه تقسیم می‌شود. امکانات کاربران در هر یک از سطوح در جدول بالا قابل مشاهده می‌باشد.

چه مدارکی زمانی برای تایید هویت در فرآیند KYC در صرافی رمزینکس نیاز است؟

+ کاربران برای احراز در سطوح مختلف کاربری به مدارک و اطلاعات متفاوتی نیاز دارند. اطلاعات لازم برای ثبت‌نام یا رسیدن به سطح احراز شده رمزینکس صرفا شامل شماره همراه یا ایمیل کاربر به همراه یک پسورد می‌باشد. اطلاعات لازم برای رسیدن به سطح احراز پایه رمزینکس شامل نام‌و‌نام‌خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد کاربر می باشد. در نهایت اطلاعات و مدارک لازم برای رسیدن به سطح احراز ویژه شامل سریال پشت کارت ملی، آدرس محل‌ سکونت، تصویر یکی از مدارک شناسایی فرد و یک ویدیو سلفی ۵ ثانیه‌ای از شخص صاحب حساب کاربری می‌باشد.

چه مدت زمانی برای تایید هویت در فرآیند KYC در صرافی رمزینکس نیاز است؟

+ مدت زمانی که طول می‌کشد تا کاربر ثبت‌نام بکند و به بالاترین سطح کاربری رمزینکس یعنی سطح احراز ویژه برسد در مجموع کمتر از ۵ دقیقه خواهد بود.

آیا افرادی که کارت ملی هوشمند ندارند یا اتباع هستند هم می‌توانند در رمزینکس احراز هویت بکنند؟

+ بله، هر دو دسته از کاربران می‌توانند در رمزینکس احراز هویت سطح ویژه بکنند و از تمامی امکانات رمزینکس استفاده کنند.