کلاهبرداری جعل هویت در رمزنگاری چیست؟

در کلاهبرداری های جعل هویت، کلاهبرداران وانمود می‌کنند که افراد، صرافی‌ها یا خدمات قابل اعتمادی هستند تا کاربران را برای ارسال ارزهای دیجیتال یا افشای اطلاعات شخصی فریب دهند.

در زمینه ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت مستعار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و سطح محرمانه بودن نسبی آنها، کلاهبرداری‌های جعل هویت رایج هستند. بنابراین، کلاهبرداری های جعل هویت در رمزارز چگونه کار می کنند؟ 

در دنیای رمزنگاری، کلاهبرداری‌های جعل هویت اغلب به صورت مرحله ای انجام می شود. کلاهبرداران گاهی اوقات هویت افراد مشهور، افراد با نفوذ یا پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال قابل اعتماد را جعل می‌کنند و در عین حال هویت آنلاین جعلی خود را ایجاد می‌کنند. از طریق این پروفایل های جعلی، آنها با قربانیان احتمالی تعامل می کنند و با استفاده از زبان قانع کننده یا مدارک جعلی اعتماد آنها را جلب می کنند.

به بهانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا رایگان‌ها، آنها از قربانیان می‌خواهند که برای انجام کلاهبرداری، ارز دیجیتال را به اشتراک بگذارند یا اطلاعات شخصی خود را به اشتراک بگذارند. هنگامی که قربانیان رعایت می کنند، کلاهبرداران پول یا داده ها را می گیرند و ناپدید می شوند.

افراد می‌توانند با هوشیاری، تأیید مشروعیت ارتباطات، اجتناب از پیشنهادات ناخواسته و قرار دادن اقدامات امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای و گذرواژه‌های قوی، از خود در برابر کلاهبرداری‌های جعل هویت کریپتو دفاع کنند.

انواع کلاهبرداری جعل هویت در رمزارز

کلاهبرداری های جعل هویت رمزنگاری شامل کلاهبردارانی است که جعل هویت افراد مشهور، اینفلوئنسرها، پشتیبانی مشتری یا پلتفرم های جعلی را برای سرقت ارزهای دیجیتال یا اطلاعات شخصی انجام می دهند.

در اینجا برخی از انواع رایج کلاهبرداری جعل هویت در فضای رمزنگاری وجود دارد:

پروفایل های جعلی شبکه های اجتماعی

کلاهبرداران پروفایل‌های شبکه های اجتماعی جعلی می سازند که از نزدیک پروفایل های افراد شناخته شده یا اینفلوئنسرهای رمزنگاری را تقلید می کند. برای اینکه واقعی به نظر برسند، از هویت‌های مشابه، تصاویر نمایه و بایوس استفاده می‌کنند.

ایمیل ها و وب سایت های فیشینگ

کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌های فیشینگ یا ساخت وب سایت‌های جعلی از پلتفرم‌ها یا خدمات رمزنگاری معتبر تقلید می‌کنند . این ایمیل‌ها یا وب‌سایت‌ها اغلب دارای پیوندهایی هستند که با کلیک روی آن‌ها، کاربران را به یک وب‌سایت جعلی می‌برد که قصد سرقت کلیدهای خصوصی یا اطلاعات ورود به سیستم را دارد.

کلاهبرداری تلگرام و دیسکورد

کلاهبرداران با راه‌اندازی کانال‌های جعلی Discord یا تلگرام، از جوامع قانونی رمزنگاری تقلید می‌کنند . آنها مصرف کنندگان را با ادعاهای ساختگی در مورد فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد یا ایردراپ در ازای پیش پرداخت جذب می کنند.

جعل هویت پشتیبانی مشتری

کلاهبرداران نقش نمایندگی های خدمات مشتری را برای صرافی های معروف بیت کوین (BTC) یا ارائه دهندگان کیف پول بر عهده می گیرند. آن‌ها از طریق کانال‌های کمک به مشتری جعلی، از جمله ایمیل‌های فیشینگ یا وب‌سایت‌های جعلی، با کاربران تعامل می‌کنند تا اطلاعات ورود، کلیدهای خصوصی یا سایر داده‌های حساس را دریافت کنند.

کیف پول ها و اپلیکیشن های جعلی

برنامه‌های کیف پول‌های کریپتو جعلی توسط کلاهبرداران ساخته می‌شوند و در وب‌سایت‌ها یا فروشگاه‌های اپلیکیشن فروخته می‌شوند. کاربران ناآگاه از این برنامه ها استفاده می کنند و معتقدند که از کیف پول قابل اعتمادی استفاده می کنند، اما سرمایه آنها در خطر است.

طرح های پونزی و باشگاه های سرمایه گذاری

کلوپ‌های سرمایه گذاری متقلبانه یا طرح‌های پونزی توسط هنرمندان کلاهبرداری راه اندازی می شوند که به سرمایه گذاران سودهای کلان را وعده می دهند. آنها اغلب با استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران جدید، به شرکت‌کنندگان قبلی بازده پرداخت می‌کنند، اما در نهایت، کلاهبرداری از بین می‌رود و بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند.

نحوه تشخیص جعل رمزارزها

برای تشخیص جعل رمزارزها، مراقب اشتباهات گرامری باشید، از پیشنهادهایی که به نظر می رسد خیلی خوب نیستند، اجتناب کنید، هرگز اطلاعات شخصی حساس را به اشتراک نگذارید، صحت دامنه ها را دوباره بررسی کنید، و مراقب پیام های ناخواسته و تاکتیک های فشار بالا باشید.

اشتباهات گرامری و املایی

جعل کننده ها اغلب از دستور زبان و املای نادرست هنگام برقراری ارتباط استفاده می کنند. این اشتباهات ممکن است زنگ خطر را ایجاد کند. حرفه ای بودن معمولاً توسط افراد قانونی و تماس های اینترنتی سازمان ها حمایت می شود. اگر متوجه اشتباهات گرامری و املایی مکرر می‌شوید مراقب باشید، زیرا این می‌تواند به معنای تقلب احتمالی باشد.

پیشنهادات خیلی خوب برای واقعی بودن

اگر پیشنهادها خیلی خوب به نظر می رسند با احتیاط کامل برخورد کنید. کلاهبرداران اغلب از ادعاهای فریبنده بازدهی بزرگ، تخفیف های ویژه یا هزینه های رایگان برای اغوای قربانیان استفاده می کنند. به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری شده دارای ریسک است و پروژه‌های معتبر بدون ریسک نمی‌توانند سود بزرگی را نوید دهند. اگر پیشنهادی غیر منطقی سودآور به نظر برسد، معقول است که در صحت آن شک کنیم.

درخواست اطلاعات شخصی

از طریق پیام های ناخواسته، جعل کنندگان ممکن است درخواست هایی برای داده های شخصی حساس یا کلیدهای خصوصی ارائه دهند. این یک پرچم قرمز واقعاً جدی است. به طور معمول، مشاغل و خدمات قابل اعتماد ارزهای دیجیتال این اطلاعات را از طریق ایمیل یا پیام های مستقیم نمی خواهند. اگر کسی درخواستی برای اطلاعات شخصی دریافت کرد، با نهایت احتیاط عمل کنید زیرا ممکن است تلاشی برای سرقت دارایی آنها یا ارتکاب کلاهبرداری هویت باشد.

دامنه را بررسی کنید

هنگام کار با وب سایت ها، ایمیل ها یا لینک ها، به نام دامنه توجه زیادی داشته باشید. کلاهبرداران اغلب URL هایی می سازند که شبیه URL های واقعی هستند اما تفاوت های جزئی یا غلط املایی دارند. با دو بار بررسی، مطمئن شوید دامنه صحیح و رسمی است. با انجام این کار، می توانید از قربانی شدن به کلاهبرداری های فیشینگ که ممکن است اطلاعات شما به سرقت رفته و به وب سایت های مضر منتقل شود، جلوگیری کنید.

ارتباطات و فشارهای ناخواسته

جعل‌کنندگان معمولاً با ارسال ارتباطات ناخواسته و تحت فشار قرار دادن شما برای اقدام سریع، با شما در تماس هستند. سازمان های قانونی فشار بی مورد بر شما وارد نمی کنند و به فرآیند تصمیم گیری شما احترام می گذارند. اگر پیام‌های ناخواسته‌ای دریافت کردید که از شما به سرمایه‌گذاری یا اقدام عجولانه دعوت می‌کنند، یک قدم به عقب برگردید و موضوع را با دقت بررسی کنید. فوریت تاکتیکی است که جعل‌کاران از آن استفاده می‌کنند تا شما را از انجام تحقیقات عمیق بازدارند، که یک استراتژی رایج در کلاهبرداری است.

چگونه کیف پول های چند امضایی می توانند در برابر کلاهبرداری های جعل هویت محافظت کنند

کیف پول‌های چند امضایی با نیاز به مجوز چند نفر برای تأیید تراکنش‌ها، درجه بیشتری از محافظت در برابر کلاهبرداری‌های جعل هویت را فراهم می‌کنند.

کلیدهای خصوصی چندگانه در کیف پول های چند امضایی برای تایید تراکنش ها، که اغلب شامل دو یا چند شرکت کننده است، مورد نیاز است. در نتیجه امنیت اضافی، دزدی پول برای افراد بدل به مراتب دشوارتر است زیرا آنها باید بسیاری از افراد را به خطر بیاندازند یا فریب دهند.

کیف پول‌های چند امضایی تضمین می‌کنند که افراد متعددی در شرایطی که طرح‌های جعل هویت مستلزم انتقال غیرقانونی ارزهای دیجیتال است، با تراکنش‌هایی موافقت می‌کنند که احتمال ترغیب یا اجبار یک فرد به انجام چنین تراکنش‌هایی را کاهش می‌دهد.

با توجه به اینکه کلاهبرداری مستلزم تبانی است، این روش همچنین از تهدیدات داخلی محافظت می کند. علاوه بر این، کیف پول‌های چند امضایی به کاربران این امکان را می‌دهند که با تعیین تعداد امضاهای مورد نیاز و هویت امضاکنندگان مجاز، امنیت را بر اساس نیازهای منحصر به فرد خود و تحمل ریسک شخصی‌سازی کنند.

علاوه بر این، برخی از پیاده‌سازی‌ها قفل کردن وجوه یا اعمال سقف‌های مخارج تراکنش را امکان‌پذیر می‌کنند و آسیب احتمالی ناشی از تلاش‌های جعل هویت را کاهش می‌دهند. در نتیجه، کیف پول‌های چند امضایی دفاعی قابل اعتماد، سازگار و بسیار مؤثر در برابر طرح‌های جعل هویت ارائه می‌کنند.

محل گزارش رویدادهای جعل هویت رمزارزها

افراد می‌توانند با هشدار دادن به پلتفرم‌ها، صرافی‌ها، مقامات مالی، سازمان‌های مجری قانون و سازمان‌های ضد کلاهبرداری، در مسئولیت جمعی گزارش جعل هویت ارزهای دیجیتال سهیم باشند.

با گزارش جعل هویت کریپتو از طریق روش‌های متعدد، افراد می‌توانند نقش مهمی در کاهش این کلاهبرداری‌ها داشته باشند. اگر جعل هویت به یک صرافی رمزنگاری خاص متصل باشد، قربانی می‌تواند با بخش مراقبت از مشتری یا سوء استفاده از صرافی تماس بگیرد. استفاده از این ویژگی ها هنگام شناسایی فعالیت های جعلی در چنین مناطقی بسیار مهم است زیرا سایت های رسانه های اجتماعی شامل روش های گزارش دهی هستند که به طور خاص برای مقابله با حساب های جعل هویت ساخته شده اند.

برای جلوگیری از ارتباطات جعلی بیشتر، قربانیان ایمیل های فیشینگ باید فوراً آنها را به ارائه دهنده خدمات ایمیل خود گزارش دهند، خواه Gmail، Outlook یا پلتفرم دیگری باشد. گزارش قربانیان به مقامات مالی یا نهادهای نظارتی مناسب در مواردی ضروری است که مردم بر این باورند که قربانی کلاهبرداری‌های جعل هویت رمزنگاری شده‌اند یا اطلاعات مهمی در مورد چنین کلاهبرداری‌هایی دارند.

کشورهای مختلف نهادهای نظارتی خود را دارند. به عنوان مثال، قربانیان در ایالات متحده می توانند این موارد را به کمیسیون تجارت فدرال یا کمیسیون معاملات آتی کالا گزارش دهند. قربانیان همچنین می‌توانند در موارد کلاهبرداری یا فعالیت‌های مجرمانه جدی به مجریان قانون محلی اطلاع دهند تا بتوانند تحقیقات را آغاز کنند و احتمالاً با آژانس‌های دیگر برای دستگیری مجرمان همکاری کنند.

مردم ممکن است بخواهند با سازمان های ضد کلاهبرداری تماس بگیرند تا از تلاش جمعی برای مبارزه با جعل هویت رمزنگاری حمایت کنند. این تلاش هماهنگ برای محافظت از جامعه ارزهای دیجیتال و حل موثر اقدامات کلاهبرداری ضروری است. این گروه‌ها متعهد به مبارزه با کلاهبرداری در همه اشکال آن، از جمله کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، هستند و می‌توانند هنگام برخورد با چنین مواردی راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهند.