ردیاب‌های نهنگ کریپتو چیست و چگونه کار می‌کنند؟

اکثر ارزهای دیجیتال دارای تعدادی دارنده بزرگ از دارایی هستند که می‌توانند بر قیمت دارایی کریپتو تأثیر بگذارند. برای سرمایه گذاران فعال و معامله‌گران کریپتو، به درک رفتارهای بازار این نهنگ‌ها کمک می‌کند. نهنگ‌های رمزنگاری شده به دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارند. آنها می‌توانند افراد یا سازمان‌هایی باشند که اغلب مالک بیش از 10 درصد ارزهای دیجیتال هستند.

به عنوان مثال، MicroStrategy نزدیک به 130000 بیت کوین (BTC) را در اختیار دارد و می‌تواند با مشارکت در بازار قیمت بیت کوین را افزایش دهد. بنابراین، ردیابی عملکرد نهنگ‌های کریپتو بینش‌های به‌موقع را در مورد حرکت قیمت دارایی‌های کریپتو فراهم می‌کند.

این فقط یک پدیده رمزنگاری نیست. در بازارهای سنتی، زمانی که یک بازیگر بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق تامینی نشان می‌دهد که در یک دارایی خاص موضع گرفته است، قیمت دارایی افزایش می‌یابد یا برعکس. گفته می‌شود، وقتی این بازیگران دارایی را می‌فروشند، بازار معمولاً دنبال می‌شود.

با ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند. به لطف شفافیتی که بلاکچین ارائه می‌دهد، تراکنش‌های انجام شده توسط کیف پول‌های نگهداری شده توسط نهنگ‌ها را می‌توان با توجه به اندازه موقعیت‌های کریپتو که آنها در اختیار دارند، شناسایی کرد. این کیف پول‌ها را می‌توان ردیابی کرد تا درک شود که بازار گسترده‌تر چگونه می‌تواند رفتار کند.

ردیابی نهنگ کریپتو چیست؟

راه حل‌های اختصاصی برای ردیابی اقدامات نهنگ‌های کریپتو وجود دارد. این راه حل‌ها می‌توانند تجزیه و تحلیل‌هایی را در مورد اقدامات نهنگ ارائه دهند و در برخی موارد، همچنین می‌توانند تصمیمات سرمایه گذاری/تجارت را برای کاربر اتخاذ کنند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو به طور مداوم میزان ارزهای رمزنگاری شده را که وارد و خارج از مبادلات می‌شوند، ردیابی می‌کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر (ETH) در مقادیر زیادی به یک صرافی منتقل می‌شود، انتظار می‌رود که شاهد برخی اقدامات فروش باشیم که منجر به کاهش قیمت می‌شود. برعکس، اگر ارزهای دیجیتال از مبادلات به کیف پول‌ها سرازیر شوند، پیش درآمدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته می‌شود.

این به این دلیل است که وقتی صرافی‌ها دارای خروجی خالص بالای ارزهای دیجیتال هستند، عرضه را کاهش داده و در نتیجه قیمت را افزایش می‌دهند. اغلب اوقات، یک نهنگ می‌تواند ارزهای رمزنگاری شده را در یک صرافی بخرد و آنها را در حجم زیادی به کیف پول خود منتقل کند. این می‌تواند منجر به یک اقدام صعودی قیمت برای کریپتو شود.

در برخی از سناریوها، نهنگ‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که با خرید یا فروش در بورس، بازارها را مختل نکنند. آنها یک معامله بدون نسخه (OTC) بین دو کیف پول انجام می‌دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بیت کوین را به کیف پولی بفرستند که سکه USD (USDC) را پس می‌فرستد و منجر به فروش BTC می‌شود بدون اینکه بازار معامله را شناسایی کند.

هنگامی که بلاکچین یک تراکنش بزرگ را ثبت می‌کند، سرمایه گذاران می‌توانند تراکنش را مطالعه کرده و کیف پول‌های مربوط به آن را انتخاب کنند. اگر کیف پول‌ها دارای موقعیت‌های ارزهای دیجیتال بزرگ باشند، می‌توان آنها را به عنوان کیف پول نهنگ رمزنگاری برچسب‌گذاری کرد. از آن زمان به بعد، بررسی منظم این کیف پول‌ها و تراکنش‌هایی که انجام می‌شود می‌تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارز دیجیتال موجود در کیف پول هوشمندانه باشد.

ردیابی نهنگ می‌تواند به همان اندازه در بازارهای NFT مفید باشد. اکثر جوامع NFT دارندگان بزرگی از مجموعه را دارند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه شناسایی می‌شوند. ردیابی رفتار کیف پول این نهنگ‌ها می‌تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری سریع خرید/فروش کمک کند.

به عنوان مثال، اگر یک کلکسیونر معروف NFT یا یک نهنگ کف یک مجموعه توکن غیرقابل تعویض را جارو کند، این می‌تواند نشان دهنده اعتقاد بالا باشد. پیروان مجموعه NFT و نهنگ متوجه این موضوع می‌شوند و توکن‌های غیرقابل تعویض را خریداری می‌کنند. این رفتار چندین بار در طول بازار صعودی NFT در سال 2021 با گری واینرچوک مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، نگه داشتن دستی بر اقدامات نهنگ، حتی زمانی که فقط برای یک مجموعه ارز دیجیتال یا NFT باشد، می‌تواند طاقت فرسا و زمان بر باشد. اینجاست که ابزارهای ردیابی نهنگ وارد عمل می‌شوند.

ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

به لطف ابزارهای ردیابی نهنگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند کیف پول‌هایی را که نهنگ‌ها دارند شناسایی کرده و به دلیل شفافیتی که بلاکچین ارائه می‌دهد، آنها را برای خرید و فروش دنبال کنند. استفاده از ابزارهای ردیابی به اتوماسیون فرآیند ردیابی کمک می کند. اکثر سرمایه‌گذاران رمزارز دارای بیش از یک ارز دیجیتال در سبد خود هستند. به منظور اطلاع از حرکات بازار، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای رمزپایه مورد علاقه آنها را در خود جای داده است. ابزارهای تحلیل زنجیره‌ای این قابلیت را ارائه می‌دهند.

ابزارهای ردیابی از طریق یک بلاکچین اسکن می‌کنند و هنگامی که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام می‌شود، آنها را در زمان واقعی شناسایی کرده و به کاربر اطلاع دهید. این ابزارها همچنین می‌توانند به شناسایی تراکنش‌هایی که بیش از اندازه خاص هستند کمک کنند، در نتیجه به کاربران اجازه می‌دهند تا نهنگ‌ها را در آن اکوسیستم رمزنگاری کشف کنند.

در یک یادداشت مشابه، مجموعه‌های NFT را می‌توان برای اقداماتی مانند فهرست کردن توکن‌های غیرقابل تعویض جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی، جارو کردن کف و موارد دیگر ردیابی کرد. قیمت کف مجموعه توکن غیرقابل تعویض حداقل قیمتی است که می توان یک NFT را با آن خرید. گاهی اوقات، زمانی که اشتهای بازار برای مجموعه NFT ضعیف است، قیمت کف پایین می آید.

کاهش قیمت کف اغلب با فهرست کردن یکی از دارندگان NFT در زیر قیمت کف آغاز می شود. بنابراین می توان از ابزارهای ردیابی نهنگ برای شناسایی چنین رفتارهایی استفاده کرد تا سرمایه گذار آگاه شود و بر اساس آن عمل کند.

از طرف دیگر، جارو کردن کف نشان دهنده تقاضای بالا برای مجموعه NFT است. این به عملی اشاره دارد که شخصی توکن‌های غیرقابل تعویض زیادی را در یک مجموعه خریداری می‌کند که با قیمت کف فهرست شده‌اند. ابزارهای ردیابی نهنگ می توانند تشخیص دهند که کیف پول یک نهنگ کف یک مجموعه جدید را جارو می کند. این امر به سرمایه‌گذاران NFT هشدار می‌دهد، که سپس می‌توانند مجموعه جدید را ردیابی کنند.

ابزارهای رایج ردیابی نهنگ کریپتو چیست؟

ابزارهای ردیابی نهنگ مانند Whale Watchers، Whale Bot Alerts و دیگران می‌توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا اقدامات نهنگ را شناسایی کرده و تصمیمات سریع و به موقع بگیرند.

ابزارهای ردیابی نهنگ با قابلیت‌های مختلفی ارائه می‌شوند، برخی می‌توانند فقط یک پنجره ساده در بالای یک بلاک چین باشند، در حالی که برخی دیگر دارای قابلیت‌های تجزیه و تحلیل و نمودارگیری در چندین بلاک چین هستند. برخی فقط ردیابی نهنگ‌های کریپتو را پوشش می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ردیابی نهنگ NFT را نیز ارائه می دهند.

ابزارهای تحلیلی مختلف فقط تجزیه و تحلیل ساده و اعلان‌های مربوط به فعالیت‌های نهنگ را ارائه می‌دهند، در حالی که دیگران فرصت‌های یادگیری جامع‌تری را در نمودارها و تجزیه و تحلیل‌ها به کاربران ارائه می‌دهند. برخی فقط یک فید ساده انجام می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به کانال‌هایی مانند توییتر و تلگرام ضربه می‌زنند تا کاربران را مطلع کنند.

برخی از ابزارهای کلیدی برای تماشای نهنگ عبارتند از: Whale Watchers ،Whale Bot Alerts ،Whale map ،Whale alerts ،Clank App و Coincarp. جدا از این موارد، ابزارهایی مانند Etherscan و Solscan در بالای بلاکچین‌های مربوطه خود قرار دارند تا عملکردهای ردیابی نهنگ را ارائه دهند.

با ردیابی نهنگ می‌توان تا حد امکان از نظر فنی هوشیار بود. با این حال، واکنش بازار به یک معامله نهنگ کاملاً قابل پیش بینی نیست. داشتن اطلاعات در مورد رفتار نهنگ مفید است، اما این تنها یک ورودی است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. این امر به ویژه در بازاری که عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می‌شود صادق است.